Реклама
2137
Обыски по делу о подпольном банке прошли в Петербурге
Речь идет о незаконном «обнале» 40 тыс. евро и 21,5 млн рублей.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности расследуют в Петербурге. Ранее в рамках расследования в бизнес-центрах Северной столицы прошли несколько обысков.
Два дня назад оперативники наведались в БЦ «Фарватер» на Введенском канале. Ради следственных мероприятий офисные помещения временно закрыли для доступа арендаторов.
Кроме того, по информации СМИ, обыски затронули бизнес-центры «Лиговский проспект», «Артком», коммерческий банк «РостФинанс», а также ряд жилых помещений. В ходе оперативных мероприятий были изъяты 21,5 млн рублей, 40 тыс. евро, а также различная документация, печати, техника и две машины.
Уголовное дело квалифицировали по ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Полиция задержала восемь человек в возрасте от 35 до 50 лет. Объявление им предъявлено. Двое подозреваемых находятся под стражей, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Предварительно известно, что незаконные махинации, связанные с обналичиванием денежных средств, сообщники проводили с 2018 года. Расследование продолжается.
Напомним, ранее Peterburg2 писал о серии обысков, которая прошла на крупнейших рынках Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов искали контрафактный товар и нелегальных мигрантов.
По информации:Всё в
Дзене и
ВК.
Лучшее - в 
Телеге и 
E-mail рассылке. Архив - категории: Банки Мошенничество Обыски Финансы Экономика Бизнес
В Киргизии вновь начали работать с российскими системами денежных переводов
Ранее работу с ними ранее приостановили 8 банков Киргизии.
... 
В России банки начали увеличивать максимальную доходность вкладов
Сделано это было на фоне заявлений ЦБ о повышении ключевой ставки с 16 до 17%.
...  (1).jpg "Эксперт рассказала, что делать, если на карту пришли чужие деньги")
Эксперт рассказала, что делать, если на карту пришли чужие деньги
Не стоит спешить делать обратный перевод, если на карту поступили чужие денежные средства.... 
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
Ограничения продлили до 9 сентября 2024 года.... 
Ещё один: банк «Гефест» лишился лицензии
Сегодня стало известно, что у коммерческого банка «Гефест» больше нет соответствующей лицензии.... 
Миллиарды Пригожина вернулись к владельцу
Пару дней назад следствие этого не планировало.... Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
За хлебом, к врачу, в обменник или авиакассу: инструкция от Peterburg2, в какую очередь стоять из-за обвала рубля
Советы покупать авиабилеты, шутки про доллары вместо тюльпанов на 8 марта и предложения закрепить курс рубля в Конституции. Рассказываем, что в последние дни происходит в России и как реагирует на все эти финансовые новости население страны.... Топ-5 необычных экскурсий в Петербурге
Как «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» меняет бизнес-коммуникации
На два дня в Петербурге закроют вестибюль станции метро «Горьковская»
Оркестр Юрия Башмета, Супердискотека 90-х и фестиваль «Брусницын»: куда пойти в Петербурге 8 – 14 ноября
В двух районах Петербурга ограничат дорожное движение
Оригинальный подход: лучшие идеи для небального свидания в Петербурге
.jpg "Оранжереи с пальмами, аквапарки и пляжный волейбол: где в Петербурге переждать зиму")
