2065
Обыски по делу о подпольном банке прошли в Петербурге
Речь идет о незаконном «обнале» 40 тыс. евро и 21,5 млн рублей.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности расследуют в Петербурге. Ранее в рамках расследования в бизнес-центрах Северной столицы прошли несколько обысков.
Два дня назад оперативники наведались в БЦ «Фарватер» на Введенском канале. Ради следственных мероприятий офисные помещения временно закрыли для доступа арендаторов.
Кроме того, по информации СМИ, обыски затронули бизнес-центры «Лиговский проспект», «Артком», коммерческий банк «РостФинанс», а также ряд жилых помещений. В ходе оперативных мероприятий были изъяты 21,5 млн рублей, 40 тыс. евро, а также различная документация, печати, техника и две машины.
Уголовное дело квалифицировали по ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Полиция задержала восемь человек в возрасте от 35 до 50 лет. Объявление им предъявлено. Двое подозреваемых находятся под стражей, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Предварительно известно, что незаконные махинации, связанные с обналичиванием денежных средств, сообщники проводили с 2018 года. Расследование продолжается.
Напомним, ранее Peterburg2 писал о серии обысков, которая прошла на крупнейших рынках Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов искали контрафактный товар и нелегальных мигрантов.
По информации:![В России банки начали увеличивать максимальную доходность вкладов В России банки начали увеличивать максимальную доходность вкладов](/uploads/24/03/30/s6_12102_Baltphoto_Îëüãà_Àíäðîñîâà.jpg)
![Эксперт рассказала, что делать, если на карту пришли чужие деньги Эксперт рассказала, что делать, если на карту пришли чужие деньги](/uploads/23/11/14/s6_Фото 2 (2) (1).jpg)
![Ещё один: банк «Гефест» лишился лицензии Ещё один: банк «Гефест» лишился лицензии](/uploads/19/08/20/s6_HBhA27q6nUs.jpg)
![Миллиарды Пригожина вернулись к владельцу Миллиарды Пригожина вернулись к владельцу](/uploads/23/05/18/s6_photo_2023-05-18_11-20-14.jpg)
![Петербургская пенсионерка лишилась 8,5 млн рублей Петербургская пенсионерка лишилась 8,5 млн рублей](/uploads/19/11/08/s6_hands-4051469_960_720.jpg)
Рекомендованы для посещения Петербургом2
|
![За хлебом, к врачу, в обменник или авиакассу: инструкция от Peterburg2, в какую очередь стоять из-за обвала рубля За хлебом, к врачу, в обменник или авиакассу: инструкция от Peterburg2, в какую очередь стоять из-за обвала рубля](/uploads/21/09/15/s6_Logo_П2_RGB-02.png)
![](/i/subscribe.jpg)