Банда «обнальщиков» получила в Петербурге условные сроки

Приговор по делу о проведении незаконной банковской деятельности вынесли в Октябрьском районном суде Петербурга в отношении банды «обнальщиков», сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

На скамье подсудимых оказались четверо мужчин. По версии следствия, с сентября 2017 по декабрь 2018 года они держали подпольный банк, оказывая коммерсантам нелегальные услуги обнала по 10%.  За год через незаконную финансовую организацию прошли почти 49 млн рублей, а еще 562 млн по поручению клиентов были перечислены на расчетные счета под 1%.

С помощью махинаций «банкиры» сумели обогатиться на 10,5 млн рублей. Задержали сообщников в декабре 2019 года.

По решению суда обнальщики получили по три года лишения свободы условно и по 100 тыс. рублей штрафа. Кроме того, один из соучастников заплатит 20 тыс. рублей за легализацию денежных средств: мужчина и его супруга провели 356,5 тыс. рублей в качестве оплаты образовательных услуг своей дочери.

Отмечается, что вину подсудимые признали.