1349
В Петербурге раскрыли банду, незаконно обналичившую 18 млрд рублей
Преступники занимались аферами с деньгами и незаконной банковской деятельностью.
.jpg)
Baltphoto/Андрей Пронин
Пока что следствие установило, что свою преступную деятельность преступники вели с 2020 по 2023 год.
За это время группа злоумышленников смогла незаконно получить и обналичить как минимум 7 млрд рублей. По максимальным оценкам они смогли заполучить 18 млрд рублей. Теперь против участников банды возбуждены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежа.
Также известно, что один из задержанных является гражданином Грузии. Всего же в преступную группировку входило более 80 человек. Полиции по этому делу пришлось провести более 40 обысков и арестовать 150 расчётных счетов.
Ранее Peterburg2 писал, что хитроумного мошенника из Пензы задержали в Петербурге за обман в сервисе доставок.
Подпишитесь на
Дзен,
ВК. Самое важное, но редко - в
еженедельной рассылке и
Телеге.
Архив - категории: Отмывание денег Полиция и МВД Происшествия
Без вести пропавшего мужчину нашли под колесом грузовика в Колпино
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. ... _0.jpg "Стрелка с парковки у «Сити Молла» задержали")
Стрелка с парковки у «Сити Молла» задержали
Им оказался 34-летний гражданин Армении.... 
На женщину на Школьной улице набросился питбуль
Пострадавшая обратилась в больницу. ... .jpg "Найдена машина мужчины, устроившего стрельбу возле ТЦ на севере Петербурга")
Найдена машина мужчины, устроившего стрельбу возле ТЦ на севере Петербурга
Полиция смогла отыскать автомобиль, на котором стрелок скрылся.
... 
Водитель Porsche открыл стрельбу на Коломяжском проспекте
Сейчас ведется его розыск.... 
Инфраструктуру экомаршрутов «Колтушских высот» повредили вандалы
Дирекция ООПТ Ленобласти обратилась в полицию.... Рекомендованы для посещения Петербургом2
Рай для угонщиков: более 50% краж автомобилей Всеволожского района в 2021 году произошли в Мурино
В 2020 году на долю Мурино количество обращений по факту хищения машины пришлось лишь 19%. Однако за первый квартал 2021 года показатель составил уже 52%. Peterburg2 разобрался с криминальной статистикой одного из самых густонаселённых городов Ленобласти.... .jpg "Потеплеет до +20 градусов: в Петербурге завершился холодный период")
